אמנם לא בטוח לאיזה משפט צפוי טרואר קפיטל המייסד צ'רלס א 'בנקס הרביעי, בהחלט ברור כי תחנונו האשמה להונאת תיל תשנה את תפקידו בענף היין.

'הסיכויים הם באמת טובים שהוא ייצא מהעסק הזה די הרבה זמן', אמר עורך דין בולט בסן פרנסיסקו, שלא רצה להזדהות.

טים דאנקן / באדיבות jmtimages / flickr

הבנקים, יועץ פיננסי, יישפטו ב- 27 ביוני בגין הטעיה בגמלאות סן אנטוניו דורבן השחקן טים דאנקן להשקיע מיליונים בחברת בגדי הספורט Gameday Entertainment. בתחילה הוא הואשם בארבע עבירות מרמה בשנה שעברה בבית המשפט הפדרלי בסן אנטוניו, טקסס. עם זאת, הוא הודה באשמה מופחתת בגין עבירה אחת של הונאת תיל ב -3 באפריל.

למרות שהחוק הפדרלי קובע תקופת מאסר של 20 שנה, השופט המחוזי בארה'ב, פרד ביירי, יוכל לגזור עליו תקופה קצרה יותר, בהתאם להמלצות מחלקת המבחן ולטיעוני התובעים והסנגורים. המסמכים הקשורים הוגשו תחת אטום.

לא ג'ון א 'מרפי, פרקליטו של בנקים, ולא תובעים מטעם פרקליטות ארה'ב במחוז המערבי של טקסס, לא יתייחסו למקרה.

הבנקים עומדים גם בפני תביעה אזרחית קשורה בבית המשפט הפדרלי באטלנטה שהובאה על ידי נציבות ניירות ערך . עורך דין המקורב לאותו מקרה אמר כי הוא מצפה שייפתר לאחר גזר הדין על בנקים בסן אנטוניו. דובר SEC לא הגיב.

מקרה של אופי טוב

אף על פי שאף אחד מהמקרים לא קשור ישירות לאף אחד מעסקי היין של בנקים, העובדה שבנקים הודו בעבירות של הונאת חוטים משפיעה הן כאן והן מחוצה לה בשל חוקים שמונעים מפושעים שהורשעו להיות בעלי רישיונות ומשקאות חריפים. בנוסף לתפקידו בחברת Terroir Capital, המחזיקה או מנהלת 11 יקבים באמצעות חברת Terroir Life, בנקים, שהיו בעבר שותפים מפורסמים נשר צורח , נשאר בעלים משותף של ההיסטורי של נאפה כרמי מיאקמה .

כרמי טריניטי היל

בינתיים, הרשויות בניו זילנד שוקלות אם הבנקים יכולים לשמור על תפקיד הבעלות שלו ב היל טריניטי יקב, שהוא חלק מתיק טרואר קפיטל. ה משרד ההשקעות בחו'ל בניו זילנד (OIO) פרסם הצהרה באפריל בעקבות טענת האשמה של בנקים כי הוא שוקל אם הוא נשאר 'בעל אופי טוב'.

הרגולטור אמר אז כי אם יתגלה כי הבנקים אינם בעלי אופי טוב, הוא יבקש לסלק אותו משליטתו ביקב.

'חקירתנו קרובה לסיומה, אך אנו מודעים לכך שדיון העונש של מר בנקס אמור להתקיים בקרוב אשר יספק מידע נוסף', אמר דובר OIO בהצהרה בכתב מיום 15 ביוני. 'אנו מודעים, ובדיון עם נציגי טרואר, לגבי ארגון מחדש של טרואר.'

לאחר פרסום כתב האישום, הודיעה טרואר קפיטל כי הבנקים יפרוש מתפקידו כמנכ'ל ויוחלף על ידי סמנכ'ל לשעבר קווין מקגי. מקגי אמר בראיון טלפוני כי בנקים כבר לא מעורב בפעילות השוטפת של החברה, אך הוא עדיין 'נוכח'.

בדומה לניו זילנד, קליפורניה קוד עסקים ומקצועות מתייחס לאופי הבעלים והמפעילים בענף המשקאות האלכוהוליים. בין הסיבות לכך שהמדינה יכולה להשעות או לשלול רישיונות היא 'הטיעון, פסק הדין או פסק הדין של האשמים, או טענת ה'נולו' הנגרמים לכל עבירה פומבית הכרוכה בעומק מוסרי. '

כמה מומחים משפטיים, שלא היו מעורבים בהתדיינות בבנקים, אמרו כי הם מאמינים שפשע הנאשם יהווה אטימות מוסרית.

הרישיונות וההיתרים של Mayacamas עלולים להיות בסכנה עם תחינה

ואכן, משפחת שוטנשטיין, שבבעלותה הבנקים הבעלים של מיאקמה, הגישה באפריל תביעה לבית המשפט העליון במחוז נאפה כדי לאלץ אותו לפרוש מתפקידו כמנהל היקב. בתביעה נטען כי תביעת האשמה של בנקים מעמידה רישיונות והיתרים חשובים למדינת Mayacamas ולהיתרים, על פי דיווח שפורסם.

טענת האשמה, העומדת בלב ההתדיינות, הוגשה לכתב אישום מחליף, לפיו הבנקים, ביועץ השקעות, גרמו לקורבן בסן אנטוניו, שזוהה כ- T.D, להלוות 7.5 מיליון דולר לסוחר ספורט. משחק יום בשנת 2012. בשנה שלאחר מכן, הבנקים שכנעו את דאנקן להבטיח באופן אישי הלוואה נוספת בגובה 6 מיליון דולר שניתנה ל- Gameday על ידי בנק Comerica.

הבנקים, שהיה הבעלים החלקי של גיימדיי ויו'ר הדירקטוריון, לא גילו לדאנקן שהוא מרוויח באופן אישי מיליוני דולרים מהעסקאות.

בשנת 2015 תבע דאנקן את בנקים, שהשקיע איתם קרוב לשני עשורים, על סדרת עסקאות שלטענתו עלו לו 20 מיליון דולר.